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开祥股份董事会决议公告2022-002         
开祥股份董事会决议公告2022-002
[ 作者:开祥股份 | 转贴自:开祥股份 | 点击数:434 | 更新时间:2022-5-31 | 文章录入:admin ]

股权代码:001001           公司简称:开祥股份           编号:2022002

 

河南开祥实业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告及召开2021年度股东大会的通知

 

各位股东:

公司于2022530日召开了第九届董事会第二次会议。会议形成决议如下:

一、审议通过了2021年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2021年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了2021年度利润分配案,2021年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2021年年度报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所为公司2022年度审计机构的议案

七、审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案,定于2022623日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国(郑州)智能传感谷运营中心三楼]召开公司2021年度股东大会,事项如下:

1、会议时间

2022623日上午10点正式开会,会期半天。

2、会议议题

1)审议2021年度董事会工作报告

2)审议2021年度监事会工作报告

3)审议2021年度财务决算方案

4)审议2021年度利润分配预案

5)审议公司2021年年度报告

3、出席会议人员

1)截止2022613日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东。

2)公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于2022614日(上午:9:00-11:30,下午14:00-16:30),以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。

2)联系电话:0371-67778021

3)传    真:0371-67778021

5、出席会议注意事项

1)出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。

2)由于郑州市目前处于新冠肺炎疫情特殊防控时期,为积极配合郑州市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求,同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康,依法保障股东合法权益,请疫情防控期间参加本次股东大会的股东合理安排出行方式、出行时间,遵守防疫规定。

本公告及公司2021年年度报告另见:

河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com

开祥公司网址:http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○二二年五月三十日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

委托人:

委托人           委托        出席河南开祥实业集团股份有限公司2021年度股东大会,现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下:

序号

  

同意

反对

弃权

1

关于审议2021年度董事会工作报告的议案

 

 

 

2

关于审议2021年度监事会工作报告的议案

 

 

 

3

关于审议2021年度财务决算方案的议案

 

 

 

4

关于审议2021年度利润分配预案的议案

 

 

 

5

关于审议公司2021年年度报告的议案

 

 

 

 

委托人签字:                

2022    

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