股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2020—003

河南开祥实业集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2019年度股东大会于2020年6月9日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2019年度财务决算方案。

4、审议通过了2019年度利润分配方案，2019年度不分配股利。

5、审议通过了公司2019年年度报告。

6、选举朱宁为公司第八届董事会董事。

特此公告！

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                        二○二○年六月十日