股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2020—002

河南开祥实业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告及召开2019年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2020年5月15日召开了第八届董事会第七次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2019年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2019年度财务工作报告。

三、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2019年度利润分配预案，2019年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了2019年年度报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为公司2020年度审计机构的议案。

七、审议通过了关于改选公司第八届董事会部分成员的议案。李建强辞去公司第八届董事会董事职务，提名朱宁为董事候选人。同意提交股东大会审议。

八、审议通过了关于召开公司2019年度股东大会的议案，定于2020年6月9日上午9点30分在公司会议室（郑州市郑东新区楷林中心10座7层）召开公司2019年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2020年6月9日上午9点30分正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2019年度财务决算方案

（4）审议2019年度利润分配预案

（5）审议2019年年度报告

（6）审议关于改选公司第八届董事会部分成员的议案

3、出席会议人员

（1）截止2020年6月2日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2020年6月3日（上午：9:00-11：30，下午14：00-17:00），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778013

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2019年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○二○年五月十五日

附件：1、授权委托书

       2、朱宁简历

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人           委托        出席河南开祥实业集团股份有限公司2019年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：

委托人签字：                

2020年6月   日

附件2：

简历

朱宁，男，1983年10月生，汉族，河南商丘人，经济学博士毕业，2005年参加工作，曾任中共焦作解放区委组织部副部长，区政府法制办主任，焦作新区管委会副主任，焦作新区投资集团总裁；现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理。