股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2019—005

河南开祥实业集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

各位股东：

公司于2019年6月11日召开了第八届董事会第六次会议。会议形成决议如下：

同意河南开祥实业集团股份有限公司出资8000万元设立河南开祥新城发展有限公司（以下简称“新公司”）。

新公司注册资本10000万元，河南开祥实业集团股份有限公司占股比例为80%。

特此公告！

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○一九年六月二十日