股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2019—003

 

河南开祥实业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告及召开2018年度股东大会的通知

 

各位股东：

公司于2019年4月26日召开了第八届董事会第五次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2018年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2018年度财务工作报告。

三、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2018年度利润分配预案，每10股派送现金1.25元（含税），税后每10股派现金1元。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了2018年年度报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为公司2019年度审计机构的议案。

七、审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案，定于2019年5月28日上午9点30分在公司会议室（郑州市郑东新区楷林中心10座7层）召开公司2018年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2019年5月28日上午9点30分正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2018年度财务决算方案

（4）审议2018年度利润分配预案

（5）审议2018年年度报告

3、出席会议人员

（1）截止2019年5月21日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2019年5月22日（上午：9:00-11：30，下午14：00-17:00），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778013

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2018年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

河南开祥实业集团股份有限公司 

 二○一九年四月二十九日 

 

 

 

附件：授权委托书