股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2018—013

河南开祥实业集团股份有限公司第八届

董事会第二次会议决议公告

各位股东：

公司于2018年7月24日召开了第八届董事会第二次会议。会议形成决议如下：

一、根据公司发展需要，对组织架构进行调整，设立投资发展中心、综合管理中心、财务管理中心、审计中心四个中心，原组织架构设置的部门予以撤销，相关人员纳入相应中心统一管理。

二、为进一步做大做强公司地产业务，实现“走出河南”的发展规划，尽快在国内一线城市布局，同意河南开祥置业股份有限公司设立深圳开祥置业有限公司，注册资本10000万元。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一八年七月二十五日