股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2018—011

河南开祥实业集团股份有限公司第八届

董事会第一次会议决议公告

各位股东：

公司于2018年7月20日召开了第八届董事会第一次会议。会议形成决议如下：

一、选举任小卫为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议选举通过之日起，任期三年，可连选连任。

二、聘任张帆为公司总经理，任期自本董事会会议决定聘任之日起至第八届董事会届满，可连选连任。

三、聘任段国轩为公司常务副总经理，任期自本董事会会议决定聘任之日起至第八届董事会届满，可连选连任。

四、聘任王跃宗、周正国、朱辉、李建强、张森、程体林为公司副总经理，任期自本董事会会议决定聘任之日起至第八届董事会届满，可连选连任。

五、聘任段国轩为公司总会计师，任期自本董事会会议决定聘任之日起至第八届董事会届满，可连选连任。

六、聘任朱辉为公司董事会秘书，任期自本董事会会议决定聘任之日起至第八届董事会届满，可连选连任。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一八年七月二十日