股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2018—001

河南开祥实业集团股份有限公司第七届

董事会第二次会议决议公告

各位股东：

公司于2018年3月20日召开了第七届董事会第二次会议。会议形成决议如下：

公司控股子公司河南开祥置业股份有限公司拟将其与郑州同乐企业集团有限公司（十二里屯村村民委员会名下企业）共有的物业“联华超市”作为抵押担保，向交通银行融资2.5亿元。为保证融资工作顺利进行、开祥置业健康发展，同意公司为郑州同乐企业集团有限公司/十二里屯村村民委员会提供反担保。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一八年三月二十一日