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开祥股份召开临时股东大会通知       
开祥股份召开临时股东大会通知
[ 作者:开祥股份 | 转贴自:开祥股份 | 点击数:1855 | 更新时间:2015-10-16 | 文章录入:admin ]

股权代码:001001           公司简称:开祥股份           编号:2015008

 

河南开祥实业集团股份有限公司第六届

董事会第三次会议决议公告及召开2015

第一次临时股东大会的通知

 

各位股东:

公司于20151016日召开了第六届董事会第三次会议。会议形成决议如下:

一、审议通过了关于向股东借款的议案,借款总额为不高于人民币伍仟万元,借款期限为三年,以年利率12.5%(含税)的单利方式计算利息,借款到期后一次性还本付息。同意提交股东大会审议。

二 、审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案,定于2015112日在公司六楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,事项如下:

1、会议时间

2015112日上午9点正式开会,会期半天。

2、会议议题

审议关于向股东借款的议案。

3、出席会议人员

1)截止20151026日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东;

2)公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于20151027日,以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。

2)联系电话:0371-67778021   67778027

3)传    真:0371-67778077

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。

本公告另见:

河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com

开祥公司网址:http://www.kxjt.com ;(http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○一五年十月十六日

附件:授权委托书

     附件:

 

授权委托书

 

    兹全权委托         先生(女士)代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

 

委托日期: 2015   月  

 

委托人(签名):

 

委托人身份证号码:

 

股权帐户号码(或股权证号码):

 

受托人(签名):

 

受托人身份证号码:

 

 

 

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