股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2015—008

河南开祥实业集团股份有限公司第六届

董事会第三次会议决议公告及召开2015年

第一次临时股东大会的通知

各位股东：

公司于2015年10月16日召开了第六届董事会第三次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了关于向股东借款的议案，借款总额为不高于人民币伍仟万元，借款期限为三年，以年利率12.5%（含税）的单利方式计算利息，借款到期后一次性还本付息。同意提交股东大会审议。

二 、审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案，定于2015年11月2日在公司六楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，事项如下：

1、会议时间

2015年11月2日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

审议关于向股东借款的议案。

3、出席会议人员

（1）截止2015年10月26日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2015年10月27日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778027

（3）传    真：0371-67778077

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○一五年十月十六日

附件：授权委托书

     附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2015年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：