股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2015—005

河南开祥实业集团股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2014年度股东大会于2015年5月12日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2014年度财务决算方案。

4、审议通过了2014年度利润分配方案，每10股派送现金1.25元（含税），税后每10股派送现金1元。  

5、审议通过了公司2014年年度报告。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○一五年五月十二日