股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2014—003

河南开祥实业集团股份有限公司第五届

董事会第七次会议决议公告及召开2013年度

股东大会的通知

各位股东：

公司于2014年4月29日召开了第五届董事会第七次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2013年度总经理工作报告。

二、审议通过了2013年度财务工作报告。

三、审议通过了2013年度利润分配预案，每10股派送现金1.25元（含税），税后每10股派现金1元。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2013年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案。

七、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名郝郑山、周家银、周正国、张景云、张帆、王志强为公司第六届董事会董事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表董事张森共同组成公司第六届董事会。同意提交股东大会审议。

八、审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案，定于2014年5月28日在公司六楼会议室召开公司2013年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2014年5月28日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2013年度财务决算方案

（4）审议2013年度利润分配预案

（5）审议2013年年度报告

（6）关于公司董事会换届选举的议案

（7）关于公司监事会换届选举的议案

3、出席会议人员

（1）截止2014年5月22日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2014年5月23日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778027

（3）传    真：0371-67778077

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2013年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一四年四月二十九日

附件：1、授权委托书

       2、董事候选人简历

      3、监事候选人简历

附件1：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2014年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件2：董事候选人简历

郝郑山简历

郝郑山，男，1955年8月生，汉族，河南滑县人，大学本科

学历，高级工程师，中共党员，1972年1月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。

1972.01—1978.09  水电部第七工程局工作，汽车驾驶员；

    1978.10—1982.07  郑州工学院上学；

1982.07—1983.10  河南火电一公司工作，任技术员；

    1983.10—1984.06  河南省电力工业局基建处工作，任技术员；

    1984.06—1990.06  河南国际公司工作，任部门经理；

1990.06—1992.12  河南省电力工业局基建处副处长；

另：1992.04—1993.12  兼任河南省电力建设总公司常务副总经理；

    1992.12—2007.12  任河南电力开发公司总经理；

1997.06—2005.11  任河南开祥电力实业股份有限公司总经理；

2005.12—2008.05  任河南开祥电力实业股份有限公司董事

长兼总经理；

2008.05—2014.04  任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。

周家银简历

周家银，男，1961年8月生，汉族，湖北京山人，硕士研究生毕业，高级会计师,中共党员，1982年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司总经理兼总会计师。

    1982.07—1993.04  河南电力安装公司工作，先后任财务会计、

主管会计；

    1993.05—1997.06  河南电力开发公司工作，先后任财务部主管会计、经理、公司副总会计师；

    1997.06—1999.02  河南开祥电力实业股份有限公司工作，任

副总会计师；

1999.02—2006.05  任河南开祥电力实业股份有限公司总会计师；

2006.05—2008.05   任河南开祥电力实业股份有限公司副总

经理兼总会计师。

2008.05—2014.04   任河南开祥实业集团股份有限公司总经

理兼总会计师。

周正国简历

周正国，男，1963年3月生，河南省巩义人，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员，1984年2月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

1981.09—1984.02   东北水利水电学校上学，自动化专业，中专毕业；

    1984.02—1996.03   河南省电力设计院工作，先后任技术员、专业组组长；

    1996.03—1997.06   河南电力开发公司工作，任项目开发部项目主管；

1997.06—2008.05   河南开祥电力实业股份有限公司工作，先后任投资发展部项目主管、副经理、证券部经理；

2008.05—2009.05   河南开祥实业集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理；

2009.05—2014.04   河南开祥实业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

1986.09—1988.07   北京水利电力管理干部学院上学，技术经济管理专业，专科毕业。

1995.09—1998.07   天津大学函授学习，投资经济专业，本科毕业。

张景云简历

张景云，男，1963年1月生，河南省郑州市人，汉族，本科学历，高级会计师。1986年12月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总会计师兼财务部经理。

1983.09—1986.07   河南电大上学，工业会计专业，专科毕业；

    1986.12—1993.06   黄委会水科院财务处工作，先后任会计、

主管会计；

    1993.06—1997.06   河南电力开发公司工作，先后任财务部会

计、主管会计；

    1997.06—2014.04   河南开祥实业集团股份有限公司工作，先

后任财务部主管会计、副经理、经理，副总

会计师兼财务部经理。

2001.09—2004.07   华中科技大学函授学习，会计学专业，本科毕业。

张帆简历

张帆，男，汉族，1966年5月生，河南正阳人，大学本科毕业，硕士学位，高级工程师，中共党员，1988年7月参加工作，现任香港信原实业有限公司总经理。

1984.09—1988.06  河海大学上学，电站动力设备专业,本科毕业；

1988.07—1993.10  在黄委会设计院工作；

1993.11—1997.06  在河南电力开发公司工作，先后任项目开

发部业务主管、经理；

    1997.07—2014.04  在河南开祥实业集团股份有限公司工作,

                  先后任投资发展部经理、公司总经理助理、

                  公司副总经理等职（现任香港信原实业有

                  限公司总经理）。

王志强简历

    王志强，男，汉族，1962年8月生，山东潍坊人，研究生毕业，硕士学位，高级会计师。1986年12月参加工作，现任香港信原实业有限公司副总经理兼财务总监。

1983.09—1986.12  河南广播电视大学上学，工业会计专业，

                  专科毕业;

    1986.12—1993.09  在河南省送变电建设公司财务处工作；

1993.09—1996.03  在河南省电力工业局财务处工作；

1996.03—1997.06  在河南电力开发公司工作，任财务部                 

                   副经理;

    1997.07—2014.04  在河南开祥实业集团股份有限公司工作,

                  先后任财务部副经理、经理（现任香港

                  信原实业有限公司副总经理兼财务总监）。

1995.09—1998.07  郑州航空航天工业学院函授学习，会计学

                 专业，本科毕业;

1998.07—2001.06  天津财经学院函授学习，会计学专业，研

                 究生毕业，硕士学位。

附件3：监事候选人简历

陈文刚简历

陈文刚，男，汉族，1952年1月出生。

1969.01—1972.01    荥阳县下乡；

1972.01—1972.03    开封火电厂工人；

1972.03—1983.07    郑州热电厂汽机分场工人、班长；

1983.07—1994.09    郑州热电厂汽机分场副主任、主任，检修公司经理；

1994.09—1999.04    郑州热电厂生产副厂长、管理副厂长；

1999.05—2003.08    郑州泰祥公司总经理；

2003.08—2004.12    郑州热电厂厂长；

2005.01—2005.8     中电投河南电力检修工程公司总经理兼党委书记；

2005.09—2012.03     郑州新力电力有限公司党委书记。

1981.09—1983.02    河南电力技校汽机专业学习；

1985.09—1988.06    河南省委党校党政管理专业学习；

1991.09—1993.01    武汉水利电力学院热动专业证书班学习。

谷峰简历

谷峰，男，1970年2月生，汉族，湖南长沙人，本科学历，经济师，中共党员，1993年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司投资发展部经理兼证券部经理。

1989.09—1993.06  河南财经学院上学,工业经济专业,本科毕业；

1993.07—2001.04  在中国有色金属进出口河南公司工作;

2001.05—2014.04  在河南开祥实业集团股份有限公司工作,

                  先后任投资发展部项目主管、副经理、经理、

经理兼证券部经理等职。