股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2013—003

河南开祥实业集团股份有限公司第五届

董事会第五次会议决议公告及召开2012年度

股东大会的通知

各位股东：

公司于2013年6月4日召开了第五届董事会第五次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2012年度总经理工作报告。

二、审议通过了2012年度财务工作报告。

三、审议通过了2012年度利润分配预案，2012年度不分配股利。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2012年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案。

七、审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案，定于2013年6月28日在公司六楼会议室召开公司2012年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2013年6月28日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2012年度财务决算方案

（4）审议2012年度利润分配预案

（5）审议2012年年度报告

3、出席会议人员

（1）截止2013年6月20日下午登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2013年6月21日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778027

（3）传    真：0371-67778077

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2012年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                     河南开祥实业集团股份有限公司

                           二○一三年六月五日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2013年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：