股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2011—006

河南开祥实业集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

各位股东：

公司于2011年5月10日召开了第五届董事会第一次会议。会议形成决议如下：

一、选举郝郑山为公司第五届董事会董事长、法定代表人。

二、聘任周家银为公司总经理，周正国为公司副总经理，周家银为公司总会计师（兼），周正国为公司董事会秘书（兼）。解聘公司第四届董事会聘任的周家银的公司总经理，周正国的公司副总经理，周家银的公司总会计师（兼），周正国的公司董事会秘书（兼）职务。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                         河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○一一年五月十日