股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2011—001

河南开祥实业集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

各位股东：

公司第四届董事会第十五次会议于2011年1月14日召开，形成决议如下：

同意公司在保持郑州泰祥热电股份有限公司股本不变的条件下对其追加投资人民币贰亿元。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                              二○一一年一月十八日