股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2005—001

河南开祥电力实业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

各位股东：

2005年3月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于公司取消2004年度增资扩股的议案。

根据公司2003年度股东大会决议，2004年10月11日至11月5日公司实施了增资扩股，但未获得有关主管部门批准。经公司董事会研究，决定根据《中华人民共和国公司法》相关规定，取消本次增资扩股，并将参与本次增资扩股股东的认购款项予以返还。

特此公告！

本公告披露报纸名称：《大河报》、《河南电力报》

本公告披露网址：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥产权网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○五年三月二十一日