股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—002

河南开祥电力实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

各位股东：

公司于2008年3月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案，定于2008年4月8日上午9点在郑州市龙源大酒店召开公司2008年度第一次临时股东大会，审议议题为：

1、关于选举新一届董事会的议案；

2、关于选举新一届监事会的议案。

具体会议事项和董事、监事候选人名单及简历随后披露，公司股票今天暂停交易一天。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                             河南开祥电力实业股份有限公司

                                  二○○八年三月二十日