股权代码：001001    公司简称：开祥股份    编号：2007—008

河南开祥电力实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告及召开2007年度第一次临时股东大会的通知

各位股东：

公司于2007年12月21日召开了第三届董事会第四次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了河南开祥电力实业股份有限公司章程（讨论稿）。同意提交股东大会审议。

二、审议通过了关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案，定于2008年1月15日在郑州龙源大酒店召开2007年度第一次临时股东大会。

根据公司董事会提议，于2008年1月15日上午9点在郑州龙源大酒店召开公司2007年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

1、会议时间

2008年1月15日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

审议河南开祥电力实业股份有限公司章程（讨论稿）。

3、出席会议人员

（1）截止2007年12月26日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2008年1月4日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、暂停交易

因召开股东大会，公司股票于2008年1月15日暂停交易一天。

本公告及河南开祥电力实业股份有限公司章程（讨论稿）另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

河南开祥电力实业股份有限公司

二〇〇七年十二月二十四日